Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no implican necesariamente vínculos con el crimen organizado. La mandataria explicó el proceso que sigue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para evaluar estos casos.
Ante preguntas sobre si la Fiscalía General de la República (FGR) debería investigar a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su exesposo, Carlos Torres Torres, señalados en las sanciones, Sheinbaum evitó pronunciarse directamente. En cambio, detalló que la UIF detecta irregularidades financieras pero no siempre encuentra pruebas de nexos criminales.
Sheinbaum puso como ejemplo recientes sanciones contra dos bancos y una casa de bolsa. Aunque la UIF identificó movimientos irregulares en algunas cuentas, no halló elementos que vincularan a estas instituciones con actividades delictivas.
“La UIF notificó irregularidades en cuentas, pero eso no significa que haya vínculos con grupos delictivos”, afirmó la presidenta. Explicó que la UIF puede solicitar el congelamiento de cuentas cuando detecta operaciones sospechosas, pero esta medida no implica automáticamente una denuncia penal ante la Fiscalía.
Además, la mandataria señaló que algunas personas afectadas por congelamientos ya tenían carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía, aunque no es el caso en todos los procesos. Esto refleja que la UIF actúa con base en análisis financieros y no en presunciones de criminalidad.
Sanciones de OFAC y el papel de la UIF
La UIF realiza un seguimiento detallado de los movimientos financieros para detectar irregularidades. Sin embargo, la detección de estas no implica que las personas o entidades sancionadas estén relacionadas con el crimen organizado. La presidenta insistió en que cada caso debe ser evaluado con evidencia concreta antes de proceder con denuncias penales.
Evaluación y consecuencias legales en casos financieros
Cuando la UIF identifica irregularidades, puede congelar cuentas para evitar posibles delitos financieros. No obstante, la presentación de denuncias penales depende de la existencia de pruebas que acrediten vínculos criminales. Este procedimiento busca separar irregularidades financieras de actividades ilícitas comprobadas.
De esta forma, el gobierno mantiene un control riguroso sobre las operaciones financieras sin asumir automáticamente la existencia de delitos. La aclaración de Sheinbaum busca evitar confusiones sobre el alcance real de las sanciones de OFAC y el trabajo de la UIF en México.
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