Ciudad de México, 14 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al gobierno de Estados Unidos presentar pruebas concretas sobre los vínculos con organizaciones delictivas de personas o empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que México acompaña las sanciones cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detecta irregularidades en cuentas y ordena su inmovilización. Sin embargo, aclaró que no respalda las medidas estadounidenses si no existen elementos que acrediten esos señalamientos.
“Una cosa es tener una irregularidad en una cuenta y otra cosa es ya tener conocimiento de que está vinculado con la delincuencia organizada”, puntualizó la mandataria.
La presidenta también detalló que cuando la UIF identifica irregularidades, tiene la obligación de presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR). Esta instancia debe realizar las investigaciones necesarias para determinar si existen delitos relacionados.
Contexto de las sanciones y la cooperación financiera
Las sanciones impuestas por la OFAC buscan afectar a personas o empresas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas. México, a través de la UIF, actúa en coordinación para detectar irregularidades financieras y apoyar las investigaciones legales.
Sin embargo, Sheinbaum enfatizó que la colaboración mexicana se limita a casos con evidencias claras y no se basa únicamente en sanciones externas sin sustento comprobado.
Implicaciones legales y siguientes pasos
La UIF debe presentar denuncias ante la FGR para que esta autoridad determine la existencia de delitos y proceda conforme a la ley. Esta dinámica busca garantizar que las sanciones tengan un respaldo jurídico sólido y eviten afectaciones injustificadas.
De esta forma, el gobierno mexicano mantiene un equilibrio entre la cooperación internacional y la protección de derechos, exigiendo pruebas claras para respaldar las medidas restrictivas.
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