Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no existen pruebas que vinculen a la empresa Inteliproof con actividades delictivas, luego de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el gobierno mexicano no han recibido información que confirme la relación de esta empresa con el cártel de Sinaloa, a pesar de las acusaciones internacionales.
La mandataria detalló que la UIF detectó irregularidades en la empresa, como posibles fallas en la declaración de impuestos y reportes financieros, pero aclaró que estas inconsistencias no constituyen evidencia de vínculos con grupos delictivos.
“No hay ninguna evidencia, de acuerdo con la UIF y el gobierno de México, de que la empresa o las personas a las que se congelaron las cuentas estén vinculados con algún grupo delictivo”, señaló Sheinbaum.
Asimismo, indicó que Estados Unidos no ha proporcionado detalles que expliquen las razones detrás de las sanciones, lo que dificulta el esclarecimiento del caso desde la perspectiva mexicana.
Irregularidades detectadas por la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera sancionó a Inteliproof tras identificar irregularidades administrativas y financieras. Sin embargo, la UIF abrió un periodo para que la empresa presente pruebas que puedan justificar o corregir estas observaciones.
De comprobarse la legalidad de sus operaciones, la UIF procederá a descongelar las cuentas afectadas. Este proceso refleja la diferencia entre sanciones por irregularidades fiscales y acusaciones por vínculos con el crimen organizado.
Repercusiones y seguimiento del caso
El caso ha generado atención debido a la implicación de empresas mexicanas en sanciones internacionales relacionadas con el cártel de Sinaloa. La postura del gobierno mexicano, expresada por Sheinbaum, enfatiza la falta de evidencia concreta y la necesidad de información clara para avanzar en las investigaciones.
Por ahora, la UIF mantiene las medidas precautorias mientras se revisan las pruebas aportadas por la empresa. El seguimiento del caso dependerá de la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses para esclarecer los hechos.
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