Una exhaustiva investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que desvíos millonarios de recursos públicos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fueron desviados a un mismo facturero involucrado en el fraude a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), y revelan quién es esa persona.
Y es que para promover su reforma educativa, el gobierno de Enrique Peña Nieto dio cientos de millones de pesos al SNTE y una porción de ese dinero fue desviada a empresas “fantasma” que el SAT las identificó como tal; una de las ellas ha tenido como operador a un facturero que participó en el fraude millonario de Segalmex durante el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Los documentos que exhibe MCCI muestran que entre 2014 y 2016, el SNTE pagó más de 34.5 millones de pesos a cinco empresas que el SAT enlistó como “factureras”, entre ellas Kwon México City SA de CV, que ha tenido como apoderado a Florencio Reséndiz Hernández, quien en el sexenio de López Obrador estuvo involucrado en el fraude de Segalmex.
#ÚltimaHora Millones de recursos públicos del sindicato de maestros (SNTE) y de #Segalmex fueron desviados a un mismo facturero de nombre Florencio Reséndiz Hernández, quien estuvo involucrado en el fraude de Segalmex. (Hilo
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— Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) August 8, 2024
Los periodistas Vanessa Cisneros y Eduardo Buendía señalan en su investigación que en 2016, el SNTE recibió recursos públicos del gobierno de Enrique Peña Nieto como parte de un programa “de apoyo a la reforma educativa”.
Kwon México y sus nexos con un fraude millonario en México
Y al menos 6 millones de pesos fueron transferidos por el sindicato magisterial a Kwon México, en dos pagos realizados en agosto y noviembre de aquel año, según consta en documentos oficiales del SAT.
Kwon México fue constituida en noviembre de 2010 por dos personas de origen alemán, que declararon tener su domicilio fiscal en la colonia Hidalgo, del municipio Nicolás Romero, en el Estado de México.
De acuerdo con actas públicas revisadas por MCCI, el 22 de julio de 2013 se nombró como apoderado de Kwon a Florencio Reséndiz Hernández, un presunto “facturero” involucrado en una red de seis empresas “fantasma” que recibieron 800 millones de pesos en el fraude cometido en Segalmex, que el propio AMLO ha calificado como “la mancha” de su gobierno.
El trabajo de MCCI indica que de ese monto, 325.7 millones de pesos fueron destinados a dos empresas en las que Florencio Reséndiz es accionista o dueño.
Y 342.3 millones más a una tercera en la que es representante de la asamblea de socios.
Otras tres compañías vinculadas que comparten correos, teléfonos y domicilios recibieron de Segalmex alrededor de 130 millones de pesos.
Kwon México, una empresa “fantasma”
MCCI visitó el domicilio declarado por los fundadores de Kwon y en el lugar hay una tienda de abarrotes en la que atendió una persona quien dijo no conocer a ninguno de los fundadores y aseguró que su establecimiento tiene más de 20 años en esa dirección, por lo que no es posible que ahí se haya asentado la empresa mencionada.
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“Aquí puros mexicanos. Nunca hemos tenido contacto con alemanes”, mencionó la encargada de la tienda sobre los nombres de los fundadores de Kwon, de acuerdo con los periodistas.
El principal giro de Kwon, señala MCCI, está registrado ante notario fue la comercialización de accesorios deportivos, una actividad muy distinta a la gestión de carácter educativo por el que le fueron pagados los recursos públicos provenientes del SNTE.
El 21 de noviembre de 2017, a casi un año de haber tenido el intercambio comercial con el SNTE, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a Kwon en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), coloquialmente llamadas empresas fantasma.
Tras una batalla legal, Kwon México City obtuvo una sentencia favorable y el SAT la quitó de su lista negra el 5 de marzo de 2020.
Desvíos a empresas “fantasma” del sindicato magisterial
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el SNTE recibió más de 3 mil millones de pesos por distintos conceptos, de los cuales 500 millones fueron destinados para el Programa Nacional de Apoyo a la Reforma Educativa, indican los periodistas de MCCI Vanessa Cisneros y Eduardo Buendía.
Informes públicos de dicho programa indican que ese dinero tenía que ser destinado para la promoción de la reforma a través de eventos públicos, seminarios, talleres, capacitaciones, compra de equipos de cómputo para docentes y estudiantes así como operación de aplicaciones.
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Pero una revisión de documentos realizada por MCCI revela que el SNTE desvió parte de ese dinero a empresas oficialmente declaradas como “fantasma“.
- Consultoría Integral Leiin, que el SAT incluyó en su listado definitivo de factureras, recibió del SNTE 17.8 millones de pesos en 2016 del fondo de apoyo a la reforma educativa.
- Esta empresa está vinculada a Comercializadora y Marketing Leger, otra compañía que el mismo año recibió del sindicato magisterial 3.8 millones de pesos.
Leger comparte distintos vínculos con Consultoría Integral Leiin: ambas fueron constituidas el 23 de octubre del 2014, con el notario público Roberto Garzón Jiménez, en la Ciudad de México.
Además de que en las actas de las dos aparece Daniel Eduardo Luna López y Said Roberto Martínez de la Vega Martínez como su accionista y Luis Antonio García Solchaga como comisario.
Sus objetos sociales indican que fueron constituidas para hacer actividades que iban desde consultorías, servicios turísticos, realización de contratos, elaboración de productos y abarcaban hasta actividades de construcción.
Empresas que no existen, usadas para desviar recursos públicos
MCCI acudió a los domicilios que registran los integrantes de las compañías en las actas y encontró que nadie conoce a quienes registraron en papel los datos.
En las actas de Consultoría Integral Leiin aparece que Fernando Hermilo Caballero Jiménez realizó nombramientos en octubre del 2017 para la empresa. En esos papeles consta que dio como domicilio un departamento ubicado en Avenida Doctor José María Vertiz, en la colonia Letrán del Valle, en la Ciudad de México.
Se trata de un edificio de cuatro pisos con departamentos, en donde nadie lo conoce o ha oído hablar de las empresas en donde figura.
“Es que no hay nadie con ese nombre ni con nada eso (…) Imposible. Aquí yo ya tengo muchísimos años de vivir y no hay nadie que se llame así”, dijo a MCCI la vecina del interior tres, departamento que Caballero Jiménez puso en actas como su dirección.
Empresas “fachada”
Leger y Leiin además tienen vínculos con una empresa “fachada” que recibió dinero del gobierno de Coahuila, cuando fue gobernador Rubén Moreira.
De acuerdo con un acta del Congreso de Coahuila, de diciembre del 2017, la Secretaría de Finanzas del gobierno de esa entidad hizo pagos injustificados a 13 empresas por más de 410 millones de pesos, entre las que estaba Consultoría Integral Vilzel, uno de cuyos socios es a la vez accionista en Leger y Lein.
La autoridad señaló que Vilzel no tuvo solvencia económica, liquidez financiera ni la capacidad para prestar servicios de asesoría y consultoría jurídica en materia fiscal.
Personas ilocalizables, frente a compañías que no existen: “fantasma”
El SNTE también dispersó otros 3.4 millones de pesos entre 2015 y 2016 a Negocios Corporativos Stalin SA de CV, que el SAT tiene en su listado definitivo de empresas fantasma.
El fin de esos pagos fue también por apoyar la reforma educativa impulsada por el gobierno de Peña Nieto.
- Negocios Corporativos Stalin fue dada de alta en diciembre de 2013 por Juan Carlos Mercado Sánchez y Fernando Fernández Medrano, y se disolvió en diciembre de 2017, aunque eso no impidió a la autoridad catalogarla como simuladora de operaciones.
Ambos accionistas declararon sus domicilios en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. No obstante, en visitas a esas direcciones no se pudo localizar a los participantes de la empresa.
Juan Carlos Mercado Sánchez declaró su dirección en la colonia Granjas San Antonio, en un predio en el que hay al menos cuatro viviendas.
Casi al final del predio, los periodistas encontraron al señor César Mercado Sánchez, quien se identificó como hermano de uno de los accionistas de la empresa.
Explicó que tiene mucho tiempo de no ver a su familiar y que él no vive en ese domicilio desde hace más de ocho años.
“Tenemos muchos meses de no verlo. Como un año que no lo vemos. No tengo idea de qué se ha hecho de él o a qué se dedique. Vivió aquí hace muchos años, antes de la pandemia, como desde 2015.
“Nunca hemos comentado de sus actividades. Yo sabía que trabajaba en una empacadora de carnes, como chofer y que llevaba varios años trabajando, pero no sé si siga”, dijo.
Domicilios falsos para desviar millonarios recursos públicos
Por su parte, Fernández Medrano declaró vivir en un condominio de la avenida Tláhuac en la alcaldía Iztapalapa.
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Al acudir al domicilio, una persona dijo que Fernando fue su vecino, pero que desde hace más de 10 años ya no residía ahí.
- Altus Asesoría en Imagen y Eventos, otra compañía catalogada por el SAT como facturera, recibió del SNTE 3.3 millones de pesos durante 2015 por concepto de prestaciones, fomento cultural, ahorro, capacitación y actualización del Magisterio, según los informes de gastos revisados por MCCI.
La empresa se fundó el 14 de mayo de 2012 en el municipio de Penjamillo, Michoacán, según datos consultados en el Registro Público de Comercio. Su principal giro es la asesoría en materia de publicidad y la elaboración de campañas publicitarias.
Esta nota En fraude millonario de Segalmex y SNTE usaron al mismo facturero: MCCI, ¿quién es? apareció primero en Diario de Yucatán.
