25 DE JUNIO-El gobierno de #EstadosUnidos señaló públicamente a tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente estar involucradas en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico ilegal de opioides sintéticos, como el fentanilo. Las entidades acusadas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, a quienes se les prohibió realizar ciertas transferencias de fondos en el sistema financiero internacional.
Estas sanciones fueron emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés), marcando así las primeras acciones tomadas bajo la Ley de Sanciones por Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que buscan atacar directamente las estructuras financieras que lavan dinero para los cárteles. El Departamento del Tesoro norteamericano detalló que estas medidas son parte de una ofensiva para frenar el avance del fentanilo, responsable de miles de muertes por sobredosis en EE.UU.
El señalamiento ocurre en el marco de una cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, enfocada en compartir información estratégica y actuar coordinadamente contra las redes criminales. Según el comunicado, la relación bilateral se ha fortalecido con este tipo de acciones conjuntas, aunque el golpe a tres instituciones financieras mexicanas ha encendido alarmas sobre la profundidad de las operaciones del narco en el sistema bancario.
Las órdenes de FinCEN establecen restricciones específicas para las operaciones de Vector, CIBanco e Intercam, prohibiendo a instituciones estadounidenses participar en movimientos de dinero que los involucren directamente. Esto podría tener consecuencias importantes para sus operaciones internacionales y dañar su reputación tanto dentro como fuera del país.
Aunque ninguna de las instituciones acusadas ha respondido oficialmente, se espera que en los próximos días emitan comunicados para deslindarse o defenderse de estas acusaciones. Mientras tanto, expertos financieros advierten que esta acción podría abrir la puerta a más sanciones y auditorías internacionales, en especial si se comprueba que los fondos vinculados a estas entidades tienen relación directa con actividades ilícitas.
Este tipo de acciones refuerzan la presión sobre México para fortalecer sus mecanismos de control financiero y transparencia. La creciente preocupación por el uso del sistema bancario mexicano para blanquear dinero del narcotráfico, en especial vinculado al fentanilo, ha sido un tema recurrente en las cumbres bilaterales y podría escalar en los próximos meses si no se toman medidas claras y eficaces.
