Subsidiaria de Grupo Cemza, Marinsa de México S. A. de C. V. es una naviera con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, que cuenta con una flota de 8 barcos de servicios petroleros y operaciones en 9 países, y hoy es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero y comercialización ilegal de combustibles, informó la dependencia.
Su principal accionista es José Luis Zavala Solís, hijo del empresario José Luis Zavala Navarrete, fundador de Cemza, pero hoy se pone de relieve su vínculo con familiares de Andrés Manuel López Obrador.
Prima de AMLO se asoció con naviera que FGR investiga por lavado de dinero
Y es que en 2019, la contratista de Pemex se asoció con Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador Olán, prima de AMLO, y ganaron un contrato trianual de 231 millones de pesos con Pemex para inyectar productos químicos a pozos ubicados en aguas someras frente a la Península de Yucatán, señala una indagación de Reforma.
Tras darse a conocer la relación, en diciembre de 2020, la petrolera rescindió ese y otros contratos en los que la prima del expresidente había participado, ya que su nombre no fue reportado como “dato sensible” al superior jerárquico de los servidores públicos que participaron en el proceso.
Zavala Solís también tiene relación con las hermanas Adriana e Isabel Obrador Garrido Cuesta, sobrinas de AMLO, en la compañía Servicios y Alimentos Bistro S.A. de C.V., actualmente subsidiaria de Grupo Cemza, según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Como secuela, a principios de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de José Luis Zavala, así como de otras empresas de Grupo Cemza, entre ellas Marinsa.
UIF bloqueó cuentas por delitos, pero lograron descongelarlas
Todos promovieron amparos con los que lograron descongelar el dinero.
Se trata de Maren Marine Energy, Marinsa Turismo, Enermar Servicios Marinos del Sureste, Júpiter Suministros y Servicios, Reparaciones Navales Zavala y Prestadora de Servicios Corporativos (Presco).
En esa primera indagatoria, la UIF verificó los movimientos financieros de los denunciados y concluyó que todos tenían operaciones inusuales, no relacionadas, relevantes, operaciones con dólares en efectivo, transferencias internaciones y avisos de actividades vulnerables.
SAT investigó delitos fiscal: evasión de impuestos
De Marinsa —naviera a la que se asoció la prima de AMLO y ahora la FGR investiga por lavado de dinero y venta ilegal de gasolinas— señaló que celebró 6 contratos de crédito simple, de los cuales cinco fueron a un solo pago y se liquidaron entre 2019 y 2020.
El 24 de septiembre de 2019, hizo 10 pagos por transferencia bancaria por un total de 179 millones 202 mil 964.02 de pesos.
“Se le investiga por la probable evasión de impuestos. SAT promovió el expediente 35/2020, riesgo de probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal”, dice el reporte.
En el caso de Cemza, la denuncia refiere que José Luis Zavala Solís era en ese momento el tenedor del 10% de las acciones y presidente del Consejo de Administración.
Beneficiados en sexenio de Peña Nieto con contratos de Pemex en Campeche
De acuerdo con una denuncia que dio lugar a la investigación de la FGR, menciona que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue beneficiado con contratos otorgados por Pemex para operar en Ciudad del Carmen, Campeche, y señalada por autoridades locales por el presunto huachicol y nexos con Pemex para traspasar combustible a barcos desde sus instalaciones en Isla del Carmen.
“Se alertó por patrones de transferencias de fondos entre clientes y entidades externas por 8 operaciones con montos entre 3 millones 500 mil moneda nacional y 18 millones 664 mil 723 moneda nacional, operación incongruente reportada por el esquema de huachicol, lavado de dinero y corrupción, riesgo de probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal“, dice el documento.
En cuanto a Zavala Solís apunta que es una persona “de alta prioridad por la inusualidad de sus operaciones”, porque sus cuentas se fondean entre sí y recibe recursos de otras empresas de Cemza, como Ocean Marine y Servicios Marinos del Sureste, dice este reporte entregado a la FGR.
“La cuantificación total de los depósitos en moneda nacional que no han sido ni identificados ni aclarados y que no cuentan con la documentación contable soporte que permita identificar que los recursos depositados son de procedencia lícita, respecto de los estados de cuenta bancarios de la persona jurídica Marinsa de México, S.A. de C.V., en el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, ascienden a la cantidad de 12, 685 millones 759 mil 944.99 pesos“, dice el dictamen de la FGR.
“La cuantificación total de los depósitos en moneda extranjera (dólares americanos) que no han sido ni identificados ni aclarados y que no cuentan con la documentación contable soporte que permita identificar que los recursos depositados son de procedencia licita, respecto de los estados de cuenta bancarios de la persona jurídica Marinsa de México, S.A. de C.V., en el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, ascienden a la cantidad de 512 millones 352 mil dólares con 45 centavos”.
También señala que dispone de recursos a favor de Inmobiliaria Martel, sin conocer su propósito, y que está relacionado con Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, y la exdiputada local panista Lourdes de los Ángeles Solís Sierra, con esta última a través de la empresa Marinsa.
Pemex adjudicó 2 contratos por más de 160 millones a Marinsa y Enermar
El 6 de junio de 2023, a pesar del fallo de la UIF, Pemex adjudicó sin licitar dos contratos por más de 160 millones de pesos a las navieras Marinsa y Enermar, filiales de Grupo Cemza.
Los contratos fueron adjudicados con vigencia al cierre de 2024, para transportar materiales y equipos en la Sonda de Campeche en dos mini abastecedores.
El 28 de marzo de ese año, el área jurídica de Pemex prohibió celebrar contratos con Marinsa, por incumplir el pago de penas derivadas de la rescisión de contratos.
Sin embargo, la empresa regularizó la situación y el 20 de abril siguiente quedó sin efecto el impedimento.
El 24 de febrero de 2023, José Luis Zavala Solís promovió un amparo a título personal, ante el bloqueo de sus cuentas, inversiones y tarjetas de crédito en BBVA, Citibanamex, Banco del Bajío y la Unión de Crédito Mixta del Carmen.
Mientras que a su hermano José Antonio le inmovilizaron cuentas en Ve por Mas y BBVA. Empleados de uno de los bancos le confirmaron que fue por orden de la UIF.
En el amparo de Enermar, la Jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga concedió el 24 de abril de 2023 una suspensión definitiva para permitirle acceso a sus cuentas, pero el 4 de mayo de ese año, el entonces titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que no podía acatar esa orden, porque el representante de la empresa fue incluida en la lista de personas bloqueadas, para cumplir obligaciones internacionales de México contra el lavado de dinero.
El 23 de mayo, la Jueza declaró fundado un incidente de incumplimiento a la suspensión promovido por Enermar y reiteró su orden a los bancos HSBC y Monex, que finalmente desbloquearon las cuentas la semana pasada.
Es preocupante ver que familiares de figuras públicas se ven envueltos en situaciones tan complicadas, especialmente cuando hay acusaciones de lavado de dinero. Esto no solo mancha su reputación, sino que también afecta la confianza de la gente en el gobierno. Deberían ser más cuidadosos con a quién se asocian, porque al final todos terminamos cuestionando la transparencia y la honestidad de quienes nos representan.
Es preocupante ver cómo familiares de figuras públicas se ven involucrados en asuntos tan serios como el lavado de dinero. Esto no solo afecta la imagen de la persona en el poder, sino que también genera desconfianza en la gente. La transparencia es clave, y situaciones así solo alimentan la sospecha de que hay algo turbio detrás.
Es preocupante que alguien tan cercano a una figura pública esté involucrado en un asunto tan turbio. Esto solo alimenta la desconfianza en las instituciones y en quienes nos gobiernan. La gente espera transparencia y que se tomen acciones claras, no solo palabras.