Ha iniciado el litigio por el caso Panama Papers, o los Papeles de Panamá, en donde la familia de la candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, enfrenta un juicio por diversos delitos.
Son 27 las personas juzgadas desde el lunes 8 de abril por los Panama Papers, ocho años después de que estallara este escándalo que reveló cómo personalidades de todo el mundo habrían escondido dinero a través del extinto bufete panameño de abogados Mossack Fonseca, entre ellas, la familia de Claudia Sheinbaum.
Los delitos por los que se les acusa son asociación delictiva y lavado de dinero.
El pasado domingo 7 de abril durante el primer debatepresidencial, la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez dijo a Claudia Sheinbaum: “Hay información de los Panama Papers, donde tu familia no tiene una, sino tres empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos” Luego inquirió: “¿las tiene tu familia… contesta, ¿sí o no?”.
Por supuesto que la candidata del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador lo negó; no obstante, tres días después, el miércoles 10 de abril, Claudia Sheinbaum reconoció que siempre sí, que su abuela aparece en los Panamá Papers sin revelar detalles sobre la cantidad de dinero.
¿Quiénes son los familiares de Clauda Sheinbaum en el juicio de los Panama Papers?
Se trata de la abuela, la madre y dos tías de Claudia Sheinbaum, quienes crearon el 1 de marzo de 1990 una sociedad en el paraíso fiscal de las islas Vírgenes Británicas a través de Citco, firma especializada en administrar fortunas de sus clientes.
- Entre los documentos relativos a esa compañía, aparece el acta constitutiva con la ya fallecida Mati Cemo de Pardo, abuela de Claudia Sheinbaum, como principal accionista (25 mil acciones).
- Las 25 mil acciones restantes se repartieron entre sus tres hijas: Annie Pardo, madre de la candidata presidencial (ocho mil 500), y sus tías Esther (ocho mil 500) y Sally Jacqueline (ocho mil).
De acuerdo con los documentos que publicó Proceso, su primer consejo de administración estuvo presidido por Annie Pardo, mamá de Sheinbaum, Sally como vicepresidenta y Esther como secretaria.
Las otras dos empresas por las que preguntó Xóchitl a Claudia habrían sido creadas por dos tías de Sheinbaum:
- Vanmiste Ltd., de Esther Pardo, conformada el 8 de diciembre de 2008 bajo la dirección de sus hijos Miguel, Vanessa y Stephanie Gurwitz.
- Jajoga Ltd., de Sally Jacqueline Pardo, también creada en 2008 y presumiblemente activa hasta 2016, bajo la dirección de sus hijos José David y Gabriel Davidov Pardo.
¿Qué es el caso Panama Papers o “papeles de Panamá”?
Los Panama Papers es una investigación del diario alemán Suddeutsche Zeitung que salió a la luz en 2016, que exibió que la firma Mossack Fonseca creó miles de sociedades offshore (empresas creadas en “paraísos fiscales“, países o territorios con baja o nula tributación para evadir impuestos) a clientes de todo el mundo, algunos vinculados con actividades criminales.
Después, de este caso hizo eco el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que reúne a mas de 190 periodistas de más de 65 países.
¿Qué se ventila en el juicio de los papeles de Panamá?
Los fiscales del caso acusan a los socios Mossack Fonseca, a exdirectivos y abogados de haber creado una maraña de sociedades, que utilizaron cuentas bancarias y que “lavaron” dinero de la empresa alemana Siemens AG.
En diciembre de 2008, la compañía se declaró culpable ante un juez de Estados Unidos por violaciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
Asimismo, son señalados de constituir sociedades anónimas y estructuras jurídicas y financieras para ocultar dinero procedente de actividades ilícitas, que exhibió sobornos de empresas constructoras brasileñas, entre ellas, Odebrecht, a funcionarios de varios países de Latinoamérica para conseguir contratos de obras públicas entre 2005 y 2014.
¿Qué fue de Mossack Fonseca
La firma, que ayudó a construir y vender alrededor de 240,000 sociedades en cuatro décadas de operación, según sus registros, anunció el cierre de operaciones dentro y fuera del país en marzo del 2018, casi dos años después de aflorar el escándalo.
*Con información de AP, Proceso y El Univesal
Esta nota Panama Papers: Familia de Claudia Sheinbaum enfrenta juicio por estos delitos apareció primero en Diario de Yucatán.
