Una investigación de Proceso señala vínculos de la fortuna de los despachos del Gobernador de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, con empresas factureras que lavan dinero del Cártel de los Beltrán Leyva, y habría incurrido en triangulación de recursos que le han dejado millonarias ganancias.
El trabajo de investigación firmado por Arturo Rodriguez García, detalla que el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJFA), sociedad civil en la que son socios el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su padre, Samuel Orlando García Mascorro, tenía ganancias tan modestas en 2015.
Apuntan que en ese año apenas ingresó un millón 923 mil pesos y fue cuando arrancó la carrera de García Sepúlveda al conseguir una curul en el Congreso local.
El reportaje agrega que, en paralelo al avance político del polémico mandatario crecieron exponencialmente los ingresos del despacho, con millonarias ganancias.
Además de que una segunda sociedad civil fue creada con el nombre GMA Firma Jurídica Fiscal, que en conjunto han obtenido más de 2,400 millones de pesos entre 2016 y 2023.
El reportaje liga también a la Consultoría Lefinco, fundada por Marcelo Flores, hermano de Miguel Flores, brazo derecho del Gobernador, con pagos recibidos de Suministro MYR, que también trianguló recursos millonarios a los despachos de Samuel García.
“Consultoría Lefinco es el eje de las triangulaciones de fondos. En el caso de las empresas ligadas a la organización de los Beltrán Leyva el monto blanqueado de acuerdo con la FGE, es de 21 millones de pesos”, señala la investigación.
Ligan a Samuel García con Cártel Beltrán Leyva; señalan millonario negocio del gobernador de NL
La publicación afirma que al menos 7 empresas ligadas al Cártel de los Beltrán Leyva han realizado pagos a Lefinco, por lo que tendrían nexo también con Samuel García.
De las empresas ligadas al crimen organizado, que el trabajo vincula al gobernador de Nuevo León, sólo se identifican cinco:
- Ferrara Consultores
- Segurivic
- Construcciones y Proyectos Cobalto
- Constructora ZVA
- MFI Servicios y Asesoría, esta última empresa ha sido denunciada por la UIF de Tamaulipas como una facturera para lavar millones de pesos.
Según la investigación, estas empresas están relacionadas con Norberto Valencia González, alias “Socialitos”, detenido en 2023 y señalado como el último de los lavadores de dinero del Cártel de los Beltrán Leyva y con José Rodolfo Villarreal Hernández, alias “El Gato”, señalado como líder del grupo criminal en San Pedro.
La revista informó que los hallazgos forman parte de una investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado.
¿Quiénes son los principales clientes de los García
La investigación realizada por la FGJENL se basó en la colaboración con el Servicio de Administración Tributaria, indica Proceso.
y añaden que de acuerdo con el giro de la clientela identificada por la FGJENL, los despachos de García Mascorro-García Sepúlveda tienen como cliente principal a filiales del Grupo Gentor.
“Se trata de Corporación Trasnacional de Inversiones, que ha pagado a los despachos 335 millones 700 mil pesos; la sigue Corporativo Integral CSI, que le ha pagado 201 millones; además, 147 millones han sido obtenidos de la asesoría a otro cliente identificado como Corporación Interamericana de Telecomunicaciones; 76.6 millones a Servicios Corporativos DMS y, finalmente, 7.4 millones de pesos a Recolección y Disposición de Desechos Ambientales. De manera directa Grupo Gentor le ha pagado cerca de 10 millones”.
Claves para entender el presunto nexo de Samuel García con Los Beltrán Leyva
Un avance de su reportaje en la edición 0015 de su revista impresa del mes de septiembre, Proceso señala que la facturación de ambos despachos fue especialmente notoria a partir de que en octubre de 2021 García Sepúlveda asumió la gubernatura, de acuerdo con una investigación financiera realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL).
Sostiene que la dependencia ha identificado un monto de 427 millones 843 mil pesos que los despachos han recibido por presuntos desvíos del gobierno.
- La evolución de los ingresos de FJFA fue exigua en 2016, ejercicio fiscal en el que apenas ingresó 4 millones 100 mil pesos.
- Para 2017 los ingresos de FJFA fueron por 59 millones 906 mil pesos.
- En 2017 fue creada GMA Firma Jurídica Fiscal, que en su primer año de actividad obtuvo 8 millones 892 mil pesos
- En 2018, GMA Firma Jurídica Fiscal, casi duplicó ingresos al año siguiente cuando facturó servicios por 16 millones 351 mil.
- En 2018, año en que García Sepúlveda contendió y ganó un escaño en el Senado, la facturación del despacho de FJFA que tiene con su padre cerró el año con casi 70 millones de pesos.
- Para 2019, cuando García Sepúlveda empezaba a ser conocido por el contenido viral en el que ha cifrado su ascenso político, los despachos también comenzaron a fructificar: Ese año, FJFA tuvo una facturación por 103 millones 646 mil pesos, mientras que GMA Firma Jurídica obtuvo 31 millones.
- En 2020, FJFA facturó 123 millones y GMA 20 millones.
- Pero 2021 significó el despegue de los dos despachos, pues entre enero y septiembre, periodo de campaña por la gubernatura, FJFA tuvo ingresos por 165 millones 224 mil pesos y GMA por 27 millones 199 mil.
- Al asumir Samuel García la gubernatura, en octubre de 2021, los ingresos crecieron de manera notable: FJFA facturó de octubre a diciembre de 2021 poco más de 119 millones de pesos, mientras que GMA Firma Jurídica Fiscal tuvo ingresos por 32 millones 271 mil pesos.
- El crecimiento en los ingresos no paró: en 2022 FJFA tuvo entradas por 418 millones 571 mil pesos; GMA las tuvo por 159 millones 746 mil.
- En 2023 FJFA ingresó 743 millones 418 mil pesos, mientras que GMA obtuvo 237 millones 691 mil pesos.
- Para 2024 los ingresos de ambas firmas ascendieron, en el caso de la más longeva, FJFA, a 24 millones 741 mil pesos, y la segunda,GMA, a 45 millones 874 mil pesos.
Ligan a Samuel García con Cártel Beltrán Leyva: esto respondió el gobernador de Nuevo León
“Desde que estoy en política se han dicho muchas cosas FALSAS sobre mí. Se han metido con mi familia, no les ha importado el daño que puedan causar con MENTIRAS tan delicadas como las que hoy publica Proceso. Yo no voy a caer en provocaciones, allá ellos y su conciencia”, resopondió en sus redes sociales el gobernador de Nuevo León, Samuel Gracía.
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