MADRID.— Una presunta estafa piramidal con criptomonedas a través de la plataforma FX Winning, dirigida desde Las Palmas de Gran Canaria (España), podría haber afectado a unos 15,000 inversores de diferentes países, el triple de lo que en un principio se había cifrado, quienes habrían perdido más de 460 millones de euros.
El juez de la Audiencia Nacional española que investiga el caso decidió enviar a prisión preventiva a dos presuntos cabecillas de la estafa, el responsable de la captación de clientes y uno de los fundadores de la empresa y responsable del software utilizado, según informaron fuentes jurídicas.
El magistrado tomó declaración a cuatro de los cinco detenidos el pasado miércoles en Las Palmas de Gran Canaria (Atlántico) y dejó en libertad a los otros dos interrogados.
Los dos principales responsables que estarían al frente de la estafa no han podido ser interrogados al encontrarse en Dubai.
Según el atestado de la Guardia Civil, cerca de 500 inversores de toda España perdieron 39 millones de euros. Sin embargo, a nivel mundial, los afectados serían unos 15,000 en hasta 30 países y habrían perdido más de 460 millones de euros.
El informe de ese cuerpo de seguridad español revela que la estructura empresarial y de captación de fondos, con características propias de una estafa piramidal, se puso en funcionamiento en abril de 2020 y colapsó a mediados de 2023, por lo que cesó sus operaciones y dejó de atender a sus obligaciones con los inversores, imposibilitando la retirada los fondos depositados.
Los agentes detectaron similitudes con otras estafas del mismo tipo, como el uso de supuestas empresas tecnológicas para atraer inversores; el registro de dichas sociedades en jurisdicciones opacas o poco colaborativas; la garantía de grandes rentabilidades aseguradas y la existencia de recompensas asociadas a la captación de nuevos inversores.
Entre los indicios que refuerzan el delito de estafa, figuran las comunicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, que indicó que FX no está autorizada para prestar servicios de inversión.
Es increíble que haya tantas personas que caen en estas estafas, sobre todo con las criptomonedas que son un tema complicado. La gente debería informarse mejor antes de invertir su dinero. Es muy fácil perderlo todo si no se tiene cuidado.
Es una pena que haya gente que se aproveche de la confianza de otros para estafar. La verdad, es increíble que en pleno siglo XXI sigan ocurriendo estas cosas. La gente debería tener más cuidado y no dejarse llevar por promesas de dinero fácil.
Es increíble que en pleno 2025 sigan cayendo tantas personas en este tipo de estafas. La gente debería informarse más antes de invertir su dinero, porque al final son ellos los que sufren las consecuencias.