Estados Unidos señaló a tres bancos mexicanos por lavado de dinero y narcotráfico, particularmente con operaciones vinculadas al fentanilo y triangulaciones desde China.
Incluso identifica al Cártel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los principales traficantes de fentanilo a nivel mundial y, por lo tanto, los mayores beneficiarios de las ganancias ilícitas.
De tal modo que, este miércoles 25 de junio, la Embajada del vecino país del norte, difundió que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) emitió órdenes identificando a tres instituciones financieras con sede en México.
¿Cuáles son los tres bancos mexicanos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero?
Se trata de las instituciones bancarias: CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector), las que están generando “preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”, apunta el Departamento del Tesoro, en un mensaje de X que replicó la Embajada de EE.UU. en México.
Por esta razón, “las órdenes prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector”.
Today, @FinCENnews issued orders identifying three Mexico-based financial institutions—CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam), and Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)—as being of primary money…
— Treasury Department (@USTreasury) June 25, 2025
¿Cómo operan estos bancos mexicanos señalados por EE.UU.?
Al respecto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que la red criminal organizada que toca al sector inmobiliario, realiza operaciones financieras ilegales.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent .
En este contexto, el FinCEN destacó que estas órdenes son las primeras acciones de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo.
El departamento del Tesoro destaca que:
- CIBanco tiene activos por 7,000 millones de dólares.
- Intercam por 4,000 millones.
- Vector administra casi 11,000 millones en activos.
“Han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”, señaló.
Estados Unidos señala que el caso de CI Banco un empleado facilitó en 2023 la creación de una cuenta para el lavado de 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
“Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos”, señaló.
Banco mexicano Intercam ligado al CJNG y triangulación de dinero desde China
Contra Intercam, las acusaciones señalan que, a finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China.
“Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam”, apuntó.
El Departamento dle Tesoro apunta que serían las “primeras acciones” adoptadas por la FinCEN “en aplicación de la Ley de sanciones contra el fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro nuevas facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles”.
