CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su habitual conferencia de prensa matutina, este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “no hay ninguna prueba” de las acusaciones que hizo el gobierno de Estados Unidos, a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de “lavado” de dinero para cárteles de la droga y les prohibió “algunas transferencias de fondos”.
“No hay ninguna prueba, son dichos, no hay ninguna prueba de dónde está el ‘lavado’ de dinero”, dijo Claudia Sheinbaum esta mañana, en Palacio Nacional.
Ante gobernadores y gobernadoras que asistieron a la presentación de los Polos de Bienestar, la mandataria mexicana indicó que se solicitó más información al Departamento del Tesoro porque en su mayoría eran transferencias que se hicieron a través de estas instituciones financieras, de empresas chinas con mexicanas.
Señala la presidenta Claudia Sheinbaum que se actuará hasta penalmente en contra de entidades financieras involucradas en lavado de dinero pero dice que el Departamento del Tesoro de EU no ha enviado pruebas sobre ello. Añade que México no es piñata de nadie. pic.twitter.com/OeLGRjg6wA
— JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) June 26, 2025
“El Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay ‘lavado’ de dinero. Tiene que haber pruebas, ni lo negamos ni lo aceptamos, si hay pruebas de la investigación de la UIF o de la CNBV de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente”, declaró la titular del Ejecutivo federal.
“Se tiene que demostrar que hubo ‘lavado’ de dinero, no con dichos sino con pruebas contundentes”, añadió.
No hay impunidad frente al “lavado” e incluso estamos fortaleciendo el sistema financiero, dijo.
“México no se subordina a nadie”
Insistió en que México no se subordina a nadie: “Colaboramos, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, no somos piñata de nadie, a México se le respeta”.
Claudia Sheinbaum mencionó que se inició una investigación a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además que la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) hizo lo mismo: “Se encontraron faltas administrativas, que no son prueba de ‘lavado’ de dinero”.
Comentó que UIF investiga a estas empresas chinas que supuestamente son las que están asociadas con un presunto lavado de dinero: se encuentra que tienen convenios con México desde hace muchos años y otras interacciones “que no muestran que hay algo malo”.
La mandataria aseveró que son bancos muy pequeños y el sistema financiero es muy fuerte, además que “México tiene muchas acciones contra el ‘lavado’ de dinero”.
Es preocupante que haya denuncias de lavado de dinero en las instituciones financieras. Esto afecta la confianza de la gente en el sistema y puede tener consecuencias graves para la economía. Es importante que se tomen medidas serias para abordar este problema y asegurar que el dinero se maneje de manera transparente.
Es preocupante que haya denuncias de lavado de dinero en las instituciones financieras. Esto afecta la confianza de la gente en el sistema y puede traer problemas económicos. Es importante que se tomen medidas serias para resolverlo y que haya transparencia.
Es preocupante ver cómo las denuncias de lavado de dinero en instituciones financieras pueden afectar la confianza de la gente en el sistema. Es clave que se tomen medidas serias para solucionar esto y que las instituciones sean más transparentes. La gente necesita sentirse segura al manejar su dinero.