Madres solteras fueron engañadas y usadas para, con sus firmas, crear empresas “fachada” o “fantasma” para lavar recursos por más de 900 millones de pesos del Cártel de Sinaloa, y tenían un modo de operar para captarlas.
El encargado de hacerlo era Manuel Rodolfo Trillo Hernández, “La Trilladora”, presunto cerebro financiero de Joaquín “El Chapo” Guzmán y hay un proceso en curso de la mujeres que también eran meseras de un Sanborns en la Ciudad de México
Hace 10 años, Mario Nino Ferrari Gleason, hoy bajo proceso, y su amigo Pepe Miranda, se hicieron clientes de la sucursal del restaurante en Villa de Cortés, donde engancharon a las meseras Emma Elizabeth Lara Herrera y Marisela Monreal Pérez, quienes llevaban trabajando ahí 29 y 14 años, respectivamente.
Primero les ofrecieron meterlas a un programa de ayuda para madres solteras, con sólo prestarles su credencial de elector. Así, les pagaron alrededor de mil 500 pesos a la semana durante 6 meses.
Luego, a mediados de 2015, las convencieron de abrir cuentas bancarias.
“Me dijeron que les prestara mi credencial de elector, porque me iban a dar una ayuda”, declaró Lara en la Fiscalía General de la República (FGR).
Un año después, ante notario público, Ferrari constituyó a nombre de las meseras las empresas: Agencia Publicitaria Ashanti S.A. de C.V., Kline Business Advinieras S.A. de C.V., Asesorías Cooper S.A. de C.V. y Construcción y Remodelación Los Altos S.A. de C.V.
Según la FGR, de marzo de 2016 a diciembre de 2018, sólo en esas cuatro razones sociales se depositaron 901 millones 397 mil 519.37 pesos, procedentes de una red de lavado de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, “La Trilladora”, presunto cerebro financiero de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Este es señalado como el responsable de financiar la construcción del túnel en el que se dio a la fuga del líder del Cártel de Sinaloa en 2015 y también encargado de comprar los vehículos de su pareja, Emma Coronel Aispuro.
Su hermano, Miguel Ángel Trillo, durante años fue el piloto de confianza de “El Chapo”.
A finales de 2022, las meseras fueron detenidas y liberadas tras un acuerdo con la FGR. En julio pasado, fue aprehendido Ferrari Gleason.
¿Quién era el cerebro financiero de “El Chapo” Guzmán?
Mario Nino Ferrari Gleason hoy es un hombre de 72 años de edad, 1.80 de estatura, calvo y de tez blanca que los empleados recordaban por su voz grave.
Uno de sus domicilios era un departamento que rentaba en 7 mil pesos mensuales en la Calle Antonio Maura, a espaldas del Sanborns. Antes había vivido en Cancún.
El modo de operar para captar a madres solteras
“Aproximadamente hace 10 años unos clientes que se llaman Mario Ferrari y Pepe Miranda comenzaron a hacerme la plática espontánea y fue aproximadamente dos años después de haber conversado con ellos por primera vez, que me dijeron que les prestara mi credencial de elector, porque me iban a dar una ayuda para madres solteras de mil 500 pesos a la semana, por 5 o 6 meses”, declaró ante la FGR Lara Herrera, de 55 años de edad.
“A mediados de 2015, aproximadamente, Mario Ferrari comenzó a darme esta ayuda de mil 500 pesos a la semana, los cuales me entregaba cada viernes, en efectivo, y lo hizo por aproximadamente 6 meses”.
A Marisela la abordó de otra manera. Ferrari le dijo que la convertiría en su socia en un negocio que le iba a garantizar una suma de dinero, siempre y cuando también le prestara su credencial de elector.
Cuando ella finalmente respondió que aceptaba, Ferrari pidió que le acompañara con un Notario Público.
“A esa Notaría llegué aproximadamente a las 11:00 horas y ahí me encontré con ellos; antes de entrar, Mario Ferrari me dijo ‘güera, yo aquí no me llamo Mario Ferrari’, sin recordar el nombre con el cual me dijo que lo conocían”, declaró Marisela Monreal, de 48 años.
Después de que semanalmente le apoyara con una ayuda económica, un día Ferrari también le llamó a Emma y le dijo que pidiera permiso en su trabajo para llevarla a firmar unas hojas. No le dio mayores detalles, pero ella ya no se negó.
Ferrari y Miranda pasaron por ella al día siguiente al Sanborns y la llevaron a una Notaría, donde se sentó en una mesa en la que había otras 8 personas. Todos firmaron los papeles que les pusieron a la vista.
Se ganaban la confianza
Para que no desconfiaran, Ferrari y Miranda llevaron a sus hijos, quienes igualmente rubricaron los mismos documentos. Mariana Ferrari Pacheco estuvo en una de las ocasiones en que Marisela acudió a la notaría.
“Ese día, Pepe Miranda llevó a su hijo, de quien no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo que Pepe Miranda me dijo: ‘tú firma, viene mi hijo ¿tú crees que va a ser algo malo?’, dándome cuenta que quien señaló como su hijo también firmó los papeles”, recuerda también Emma Elizabeth Lara.
Según la investigación de la FGR, Ferrari reclutó de una manera similar a otra mujer de nombre Claudia Castillo Montaño.
Reforma explica que fue así como estas tres mujeres fueron utilizadas para constituir las empresas Agencia Publicitaria Ashanti S.A. de C.V., Asesorías Integrales Cooper S.A. de C.V., Kline Business Advinieras S.A. de C.V. y Construcción y Remodelación Los Altos S.A. de C.V.
Los documentos ministeriales indican que las cuatro sociedades anónimas fueron constituidas entre el 3 y 10 de marzo de 2016 en la Notaría Pública Número 1 de la Ciudad de México, cuyo titular es Roberto Núñez y Bandera.
En las actas, Claudia Castillo aparece como la administradora única de las dos primeras compañías; Emma Elizabeth Lara, como comisario de las primeras tres, y Marisela Monreal como accionista de Kline Business Advinieras y comisario de Construcción y Remodelación Los Altos.
Pero en realidad ellas nunca tuvieron el control de nada. Ferrari le dijo a Emma que si quería seguir recibiendo su ayuda semanal, debía entregarle las tarjetas y tokens de las cuentas.
“Con relación a las cuentas bancarias que fueron contratadas a mi nombre, quiero manifestar que Mario Ferrari fue quien me dijo que tenía que abrir cuentas bancarias para que me diera mi ayuda. A veces él me acompañaba al banco, en otras sólo me daba dinero y me decía que fuera al banco a realizar la contratación de la cuenta y todos los documentos, token y tarjeta que me daba el banco, se los entregaba a Mario Ferrari o a Pepe Miranda, sin saber qué uso le daban a esos documentos, tarjetas o tokens”, dijo Emma.
Lluvia de millones
De acuerdo con la FGR, de marzo de 2016 a diciembre de 2018, sólo en esas cuatro razones sociales se depositaron 901 millones 397 mil 519.37 pesos, procedentes de la red de lavado de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, “La Trilladora”, presunto cerebro financiero de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Los recursos depositados en estas cuatro razones sociales son el 14.7 por ciento de los 6 mil 119 millones 860 mil 692.76 pesos blanqueados en el sistema financiero por la red de empresas del operador financiero del líder del Cártel de Sinaloa.
Estas “factureras” del narcotráfico en el mismo periodo retiraron 869 millones 927 mil 62.08 pesos de esos depósitos y dispersaron el dinero en varias otras empresas controladas por el grupo de Trillo Hernández.
Adicionalmente, la Fiscalía detectó que una cuenta abierta a nombre de Emma Elizabeth Lara recibió 93 millones de pesos de una persona física y 10 morales.
Los recursos los recibió de Inmobiliaria Nueva Generación El Porvenir; Servicios de Informática, Publicidad e Imagen; Servicios Administrativos Corum; Comercializadora Uaxacac; Administradores y Capacitación Helú, y Construcción y Remodelación Los Altos.
Además, de Agencia Publicitaria Ashanti; Publicidad de Mozambique Center; Asesorías Integrales Cooper; Eucalyptus LYP Constructora; y de María Guadalupe Monreal Pérez.
En dos de estas empresas Corum y Mozambique– Trillo Hernández, el operador de “El Chapo”, tenía la calidad de comisario, ya fuera con su nombre o con alguna de sus identidades falsas.
La indagatoria precisa que desde la misma cuenta de Emma Elizabeth se transfirieron 39 millones de pesos a Construcción y Remodelación Los Altos, Agencia Publicitaria Ashanti, Asesorías Integrales Cooper y Guadalupe Monreal Pérez.
Y también al empresario Alejandro Maffuz Aziz, quien fuera presidente del Centro Libanés de 2016 a 2017, y que la Fiscalía identifica en la investigación como “persona que está relacionada en el ámbito de las telecomunicaciones”.
‘No vayas, te van a detener’
A principios de 2022, un juez federal ordenó la aprehensión de 30 implicados en esta red de lavado, entre ellos Manuel Rodolfo Trillo Hernández, y las meseras del Sanborns.
En aquel momento, la FGR no sabía de la implicación de Mario Nino Ferrari Gleason, pero sí de su hija Mariana Ferrari Pacheco, quien aparece registrada como accionista de Agencia Publicitaria Ashanti.
Mariana fue capturada el 16 de marzo de ese año por agentes federales y aparentemente quedó libre tiempo después.
Las madres no sabían
Las madres solteras tampoco sabían nada de lo que ocurría con las empresas y cuentas registradas a su nombre, hasta que, a fines del 2022, fueron detenidas por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero e internadas en el Penal Femenil de Morelos.
Fue hasta entonces cuando se enteraron que Ferrari había usado esas empresas para lavar dinero de “La Trilladora”, el hombre que habría aportado el dinero para pagar el terreno y la maquinaria para excavar el túnel en el que “El Chapo” se fugó del penal del Altiplano en 2015.
“Días antes de una audiencia que tenía programada en el Centro de Justicia, Mario Ferrari se contactó conmigo a través del número 5559173110, enviándome un mensaje por WhatsApp en el que me dijo: ‘Emma, soy Mario, me están prestando este tel, llámame lo más pronto posible, es urgente‘; como no lo contacté, me marcó y me dijo ‘no vayas porque te van a detener’, también desde ese número. Aún conservo estos mensajes”, relató Emma Elizabeth Lara.
El día en que Monreal fue detenida también recibió una llamada del cómplice de Ferrari.
“Después de que fui detenida por la orden de aprehensión que se giró en mi contra, recibí una llamada de Pepe Miranda, quien me preguntó ‘¿cómo estás?’, a lo que contesté ‘¿cómo quieres que esté?’ y él me dijo ‘cuídate, estamos en contacto’.
“Posterior a ello lo eliminé de mis contactos. No puedo aportar su número telefónico porque me robaron el celular en el transporte público”, relató Marisela Monreal.
Emma y Marisela negociaron un criterio de oportunidad con la Fiscalía y declararon la historia de cómo Ferrari y Miranda las reclutaron. Gracias a ese beneficio legal, quedaron en libertad.
La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió en la Ciudad de México a Mario Nino Ferrari Gleason, a quien tenía identificado como presunto operador de una red de lavado de Joaquín “El Chapo” Guzmán que blanqueó 6 mil 119 millones de pesos en el sistema financiero.
“La Trilladora” es hermano de Miguel Ángel Trillo, quien durante años fue el piloto de mayor confianza de “El Chapo” y se encargó de la logística para esconder al capo tras su primera fuga, ocurrida el 19 de enero de 2001 del Penal de Occidente.
Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso a Ferrari el pasado 26 de agosto por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El juzgador le impuso la prisión preventiva justificada en el Penal del Altiplano y un plazo de seis meses para la investigación complementaria, es decir, para que su defensa y la Fiscalía General de la República acopien sus respectivos datos de prueba.
Capturan a Nino Ferrari el día que arrestaron a “El Mayo” Zambada
Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la FGR capturaron a Ferrari, con base una orden de aprehensión librada apenas el pasado 25 de julio por el juez Salazar, el mismo día que capturaron a Ismael “El Mayo” Zambada en Estados unidos.
Los federales lo interceptaron 20 de agosto a las 10:18 horas, cuando circulaba afuera del domicilio ubicado en Miguel de Cervantes Saavedra 196, Colonia La Moderna, Alcaldía Benito Juárez.
Los federales llevaban tiempo vigilando el edificio de Calle Antonio Maura 196, donde Ferrari rentaba un departamento. Cuando salió del inmueble, cuatro agentes decidieron abordarlo.
“Observamos a una persona de sexo masculino cuyas características fisonómicas concuerdan con el imputado, por lo que nos identificamos plenamente como elementos de la PFM, solicitando que se identificara, mostrándonos una credencial para votar expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral…que concuerda con el nombre de Mario Nino Ferrari Gleason”, dice el oficio de la puesta a disposición.
Una vez asegurado, Mario Nino Ferrari Gleason fue puesto a disposición del juez Salazar, quien al día siguiente le decretó la prisión preventiva justificada en el Penal del Altiplano y cinco días después lo vinculó a proceso.
De acuerdo con la imputación, de junio de 2006 a diciembre de 2018 Mario Nino Ferrari Gleason usó prestanombres para constituir las empresas Agencia Publicitaria Ashanti S.A. de C.V., Asesorías Cooper S.A. de C.V., Kline Business Adviniera S.A. de C.V. y Construcción y Remodelación Los Altos S.A. de C.V.
¿Cómo identificaron que eran empresas “fantasma” o “fachada”?
Algunas de estas compañías –y otras a las que envió o de las que recibió dinero– no estaban inscritas en el IMSS como patrón, compartían el mismo domicilio y correos electrónicos, y algunas de ellas estaban en la lista “negra” del Servicio de Administración Tributaria como “factureras”.
Entre mayo de 2013 y diciembre de 2018, en esas cuatro compañías se depositaron 901 millones 397 mil 519.37 pesos, procedentes de la red de lavado de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, “La Trilladora”, presunto cerebro financiero de “El Chapo”.
La suma equivale al 14.7% de los 6 mil 119 millones 860 mil 692.76 pesos lavados en el sistema financiero por la red de empresas del operador financiero del líder del Cártel de Sinaloa.
La modalidad de delincuencia organizada que le imputan se sanciona con 20 a 40 años de prisión, porque a Ferrari le atribuyen funciones de liderazgo, y el lavado con 5 a 15 años de cárcel. De ser hallado culpable, la condena iría de 25 a 55 años.
Esta nota Cerebro financiero de “El Chapo” usa madres solteras para lavar dinero del narco; así operan apareció primero en Diario de Yucatán.
