EE.UU.- El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operaban un esquema de lavado de dinero, proveniente del narcotráfico, mediante el envío de bienes de Estados Unidos a China, detalló el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) en un comunicado donde informa sobre la sentencia de 78 meses de cárcel a un hombre de Georgia.
Previamente, el 4 de diciembre de 2024, un cómplice suyo fue sentenciado a 90 meses de prisión por su participación en el esquema de lavado de dinero, por lo que la dependencia expuso el modus operandi de los cárteles mexicanos.
Documentos judiciales revelan que Li Pei Tan, de 47 años —residente de Buford, Georgia, y Chaojie Chen, de 41 años —ciudadano chino, residente en Chicago—, fueron declarados culpables de participar en una conspiración por trabajabar para una organización que lavaba millones de dólares mediante la importación y distribución de drogas ilegales a Estados Unidos, principalmente a través de México.
Así lavaban millones Cártel de Sinaloa y CJNG con envíos a China: EE.UU.
De cuerdo con las autoridades estadounidenses, ambos sujetos, junto con presuntos cómplices, viajaban por todo Estados Unidos para recolectar los ingresos del tráfico de fentanilo y cocaína, entre otras drogas.
Los acusados se comunicaban y coordinaban con cómplices en China y otros países para organizar el lavado de estos fondos mediante transacciones financieras diseñadas para ocultar el origen ilícito del dinero proveniente del narcotráfico.
“Las operaciones incluían un sofisticado esquema de lavado de dinero basado en el comercio que consistía en la compra de grandes cantidades de productos electrónicos en Estados Unidos y su envío a cómplices en China”.
El DOJ apunta que en múltiples ocasiones, antes del arresto de Chaojie Chen en mayo de 2024, las fuerzas del orden le incautaron cientos de miles de dólares en efectivo provenientes del narcotráfico en varios puntos de EE.UU.
Mientras que Li Pei Tan fue interceptado por las fuerzas del orden en Carolina del Sur cuando intentaba transportar más de 197,000 dólares provenientes del narcotráfico.
Según la Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2024 de la Administración de Control de Drogas (DEA), “los cárteles de Sinaloa y Jalisco (CJNG) están en el centro de la crisis del fentanilo en Estados Unidos”.
Conexiones de cárteles mexicanos con China identificadas por EE.UU.
Esta no es la primera vez que el gobierno estadounidense acusa a los cárteles mexicanos de mantener nexos con China.
En junio de 2023, el DOJ acusó a asociados del cártel de la droga de Sinaloa de conspirar con grupos de lavado de dinero vinculados a la banca clandestina china, con lo que habrían encubierto las ganancias del tráfico de drogas.
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Por su parte, en febrero de este año, el Departamento de Estado señaló al CJNG como una organización transnacional que “tiene contactos en toda América, así como en Australia, China y el sudeste asiático”.
Este último caso, en el que Tan y Chen fueron hallados culpables por sus lazos con los grupos criminales, forma parte de la Operación Recuperar América, con la que las autoridades estadounidenses buscan lograr la eliminación total de los cárteles y organizaciones criminales.
Es impresionante cómo estos cárteles han logrado mover tanto dinero y operar a tan gran escala. Pero, al mismo tiempo, es triste ver cómo el crimen organizado sigue tan arraigado en nuestra sociedad. Es un recordatorio de que, aunque las autoridades hagan esfuerzos, el problema del narcotráfico y el lavado de dinero sigue siendo un gran desafío. Necesitamos soluciones más efectivas para combatir estas redes criminales.
Es increíble cómo estos cárteles han encontrado maneras tan sofisticadas de lavar dinero. Es preocupante pensar que a pesar de las leyes y la vigilancia, siempre hay quienes logran evadir el sistema. Esto demuestra que se necesita un enfoque más fuerte y coordinado para combatir el crimen organizado, porque si no, seguirán saliéndose con la suya.