La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en Inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a empresas en México presuntamente ligadas a Ismael “El Mayo” Zambada García, del Cártel de Sinaloa.
Hay que recordar que desde que autoridades del vecino país del norte capturaron al capo en circunstancias poco claras el 25 de julio, en varias regiones del país (aunque más encarnizada en Sinaloa) se vive una guerra entre grupos criminales por el control de territorios y el liderazgo.
El comunicado del Departamento del Tesoro define a el Cártel de Sinaloa como “una de las organizaciones de tráfico de drogas más notorias y omnipresentes del mundo, responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito y otras drogas mortales que se trafican a los Estados Unidos”.
De acuerdo con un informe, una de las empresas ligadas a Zambada García es un negocio de postres helados con sucursales en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, así como una farmacia y un mercado que operan en Nogales, Sonora. Aquí los detalles.
¿Cuál es la heladería ligada a “El Mayo” Zambada y cómo opera
Se trata de Nieves y Paletas EVI, propiedad de Jesús Norberto Larrañaga Herrera, alias “El 30”, y su esposa Gabriela Lizárraga Sánchez, quienes estarían relacionados con el tráfico de fentanilo, para el grupo de “El Mayo” Zambada.
El documento señala el lavado de dinero por parte de los miembros del Cártel de Sinaloa utilizan con frecuencia las ganancias del narcotráfico internacional para establecer negocios que, aparte de la inversión inicial de ganancias ilícitas, pueden parecer que funcionan de manera legítima.
“Por ejemplo, los narcotraficantes con sede en Culiacán, Sinaloa, México y sus cónyuges, Jesús Norberto Larrañaga Herrera (“El 30”) y Karla Gabriela Lizarraga Sánchez, quienes fueron designados en marzo de 2024 de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, establecieron Nieves y Paletas EVI utilizando las ganancias de las drogas, incluidas las derivadas de la venta de fentanilo ilícito”, se lee en el texto.
Detallan que Nieves y Paletas EVI, que opera como un negocio de postres helados, mantiene varias sucursales en Culiacán y los municipios circundantes, como Pueblos Unidos y Tacuichamona.
La primera heladería de esta marca fue fundada el 9 de septiembre del 2019 en Tacuichamona, Sinaloa, de acuerdo con la información del Departamento del Tesoro.
¿Cuál es la farmacia usada para lavar dinero ligada a “El Mayo” Zambada
Agregan que de manera similar, Farmacia y Mini Super Trinidad es una empresa ligada a “El Mayo” Zambada para lavar dinero, y se trata de una farmacia minorista y supermercado en Nogales, Sonora.
Esta propiedad está controlada o dirigida por el narcotraficante con sede en Nogales, José Arnoldo Morgan Huerta (“Chachio“), señala la OFAC, que lo tenía en la mira desde 2023, explican.
José Arnoldo Morgan Huerta es hermano de Juan Carlos Morgan Huerta (“Cacayo“), quien también estaba bajo la lupa del gobierno de EE.UU. desde la misma fecha.
“Como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, Juan Carlos Morgan Huerta administra las operaciones del cártel en Nogales y supervisa el tráfico de cantidades de varias toneladas de drogas, que incluyen cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo ilícito, desde México a los Estados Unidos.
“En abril de 2021, Juan Carlos Morgan Huerta fue acusado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por varios cargos de tráfico de drogas relacionados con el fentanilo, la cocaína, la heroína y la metanfetamina. Hasta la fecha, es un fugitivo”.
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En el mismo comunicado, la OFAC señala que las persona mencionadas fueron sancionadas previamente de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059.
“El Mayo” Zambada lava dinero en México con heladerías y farmacias: EE.UU. sanciona negocios
En el boletín que emite la dependencia estadounidense, se indica que “el presidente Biden y la vicepresidenta Harris están comprometidos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para combatir a los cárteles que están envenenando nuestras comunidades con fentanilo y otras drogas letales”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
La OFAC coordinó estas acciones con base en México con el Grupo de Trabajo de Control de Drogas contra el Crimen Organizado de Tucson del Buró Federal de Investigaciones (FBI), y el Escuadrón de Respuesta de Cumplimiento Local de la Administración de Control de Drogas de la División de Campo de Phoenix de la DEA.
¿Qué implicaciones tienen las sanciones de la OFAC por lavado de dinero?
lA OFAC señala que como resultado de la sancioón que se emitio este martes 24 de septiembre, todos los bienes e intereses en bienes de las personas descritas que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Además, todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas también están bloqueadas.
“La medida de hoy forma parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año, así como innumerables sobredosis no fatales”, concluye el aviso donde EE.UU. sanciona negocios (a través de la OFAC y del Departamento del Tesoro) de heladerías y farmacias de “El Mayo” Zambada por lavado de dinero.
