• Inicio
  • Locales
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Deportes
  • Espectaculos
  • Lo mejor en redes
lunes, junio 30, 2025
Democratizando la información
  • Inicio
  • Locales
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Deportes
  • Espectaculos
  • Lo mejor en redes
No Result
View All Result
  • Inicio
  • Locales
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Deportes
  • Espectaculos
  • Lo mejor en redes
No Result
View All Result
OLA NOTICIAS
No Result
View All Result
Home Internacionales

Acusan a 9 en EE.UU. por lavado de dinero en criptomonedas para cárteles de la droga

Redacción by Redacción
noviembre 21, 2024
in Internacionales
Tiempo de lectura: 3 mins de lectura
6 0
A A
0
12
SHARES
83
VIEWS
Comparte en FacebookComparte en "X"Compartir
Las pérdidas por fraudes en criptomonedas aumentaron un 45 % en EEUU en 2023, según el FBI

Un gran jurado federal estadounidense acusó formalmente a nueve personas de blanquear en criptomonedas grandes cantidades de dinero en efectivo, derivado de la venta de droga en varias ciudades de EE.UU. para cárteles de la droga en México y Colombia, informó el Departamento de Justicia.

Las acusaciones son resultado de una operación policial que descubrió una red de lavadores de criptomonedas en el mercado negro y transmisores de dinero sin licencia.

La investigación condujo a la condena de tres personas y cargos contra otras tres.

Según la acusación formal sustitutiva, entre 2020 y mediados de 2023, nueve acusados y sus cómplices recogieron grandes cantidades de dinero en efectivo, derivado de la venta de drogas en varias ciudades de Estados Unidos, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Luego se coordinaban para intercambiar el dinero en efectivo por criptomonedas que se enviaban a “billeteras” de criptomonedas controladas por los acusados y que se convertían en efectivo para entregarse finalmente a los líderes de los cárteles en México y Colombia.

Nilson Sneyder Vásquez Duarte, alias ‘Sobri’, de 34 años, y sus cómplices coordinaron la entrega de efectivo y criptomonedas a los intercambiadores del mercado negro, algunos de los cuales también actuaron como mensajeros, transportando físicamente el efectivo entre ciudades de Estados Unidos.

Sobre los nueve acusados pesa un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Seis de ellos están acusados también de cargos sustanciales de lavado de dinero.

La acusación formal fue presentada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida.

Con información de EFE

Previous Post

Unidades Verdes en Cancún: Primer paso para eliminar basureros clandestinos

Next Post

“Noviembre, Mes de la Salud del Hombre” en Solidaridad

Next Post
“Noviembre, Mes de la Salud del Hombre” en Solidaridad

“Noviembre, Mes de la Salud del Hombre” en Solidaridad

Venden plátano en pared por 6.2 millones de dólares en subasta de arte

Venden plátano en pared por 6.2 millones de dólares en subasta de arte

Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” se capacitará para un mejor servicio en Solidaridad

Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” se capacitará para un mejor servicio en Solidaridad

Por si te lo perdiste… Hoy en Ola Noticias por la Mañana (20 de noviembre de 2024)

Por si te lo perdiste… Hoy en Ola Noticias por la Mañana (20 de noviembre de 2024)

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Lo más Reciente

#VIDEO «Accidente en Cancún deja una escena desgarradora frente al Tec Milenio»

by Leslie Rodríguez
junio 30, 2025
0
accidente en Cancún, accidente fatal, motociclista muere en Cancún, accidente en Bonampak,

30 DE JUNIO 2025-Un trágico accidente en Cancún dejó consternados a vecinos y autoridades, luego de que un joven motociclista...

Read more

#VIDEO «China crea bomba fantasma capaz de apagar ciudades enteras sin disparar una sola bala»

by PMCC
junio 30, 2025
1
China crea bomba fantasma capaz de apagar ciudades enteras sin disparar una sola bala

Esta arma de grafito ataca directamente a las redes eléctricas enemigas China ha anunciado el desarrollo de una bomba de...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Inicio
  • Locales
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Deportes
  • Espectaculos
  • Lo mejor en redes