El Gobierno de Estados Unidos ha tomado la decisión de cancelar la visa de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Márquez Hernández, un funcionario de alto nivel de la administración de la Presidenta Sheinbaum y responsable de la investigación del llamado «huachicol fiscal» (contrabando y fraude en el pago de impuestos aduaneros), confirmó a Milenio la revocación de su documento migratorio.
Procedimiento Administrativo y Posibles Irregularidades
Márquez Hernández restó importancia a la cancelación, asegurando que se trata de un «procedimiento administrativo y personal» que, según él, no afecta el cumplimiento de sus responsabilidades como funcionario público. Agregó que contempla solicitar una nueva visa en el futuro. Por su parte, autoridades diplomáticas estadounidenses indicaron que la revocación se ampara en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU., en el marco de una estrategia más amplia de revisión de diversos visados.
Simultáneamente a esta acción, han surgido en medios de comunicación presuntas irregularidades que involucrarían directamente al director de Investigaciones de la ANAM. Se ha señalado a la empresa Aledo SA de CV, de la cual Márquez Hernández es apoderado legal. Esta empresa fue previamente sancionada por el SAT con un crédito fiscal de 109 millones de pesos por posibles actividades simuladas y de posible lavado de dinero.
Las investigaciones reveladas apuntan a que el domicilio fiscal de Aledo SA de CV coincide con el de otras dos empresas, cuya representación legal recae en otro funcionario de la ANAM. Además, se detectó que Aledo SA de CV tuvo operaciones con la empresa colombiana Materias y Suministros SA (Matsum SA). Esta compañía ha figurado en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. por formar parte de la red de lavado de recursos de la familia Rodríguez Orejuela, cabecillas del notorio Cártel de Cali.
Conexiones Financieras No Documentadas
Otro hallazgo relevante en las investigaciones de Aledo SA de CV data de 2019, cuando la empresa recibió 94 millones de pesos de Confecciones de Exportación SA, con sede en Nicaragua. Estas operaciones millonarias, que sugieren movimientos de capital transfronterizos sin claridad, no contaron con el soporte documental ni la materialidad comercial requerida. La naturaleza de estas transacciones sin respaldo legal o comercial suficiente alimenta las sospechas de lavado de dinero y actividades financieras ilícitas.
La Importancia del ‘Huachicol Fiscal’
