14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 – NACIONAL. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sacudido las finanzas globales al anunciar duras sanciones contra 27 personas y empresas vinculadas a la Familia Hysa, de origen albanés. Este grupo familiar es acusado de haber establecido una sofisticada red transnacional de lavado de dinero de la Familia Hysa que, presuntamente, operaba al servicio del Cártel de Sinaloa en México. En una operación conjunta con el Gobierno de México y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), se ha puesto bajo el reflector una compleja estructura ilegal que abarca operaciones en Norteamérica, Europa y los Balcanes, confirmando la profunda penetración del crimen organizado en sectores económicos clave.
El Complejo Entramado de la Familia Hysa
La Familia Hysa es liderada por Luftar Hysa, un ingeniero de formación con una trayectoria que, según su propio testimonio, lo llevó de la política albanesa al sector de los juegos de azar en Sudáfrica y Perú, antes de establecerse en México en 2004. Otros miembros de la familia que también han sido señalados son Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, quienes participan en las empresas sancionadas. Luftar Hysa, ciudadano mexicano desde 2016 y residente canadiense (vivía en Cancún), siempre ha negado las acusaciones, atribuyéndolas a una confusión de identidad y a rivalidades empresariales en el sector de casinos y apuestas.
La sofisticación de la red, bautizada como Hysa Organized Crime Group (HOCG) por las autoridades estadounidenses, se basaba en un entramado transnacional que extendía sus operaciones desde los Balcanes hasta México, con presencia destacada en estados como Sonora, Sinaloa, Baja California y Nuevo León, además de extensiones en Canadá, Polonia y Albania. Este conglomerado utilizó una fachada legal multisectorial, que incluía la creación de empresas fachada de la Familia Hysa repartidas en rubros tan variados como juegos de azar, restaurantes, comercio de ropa y calzado, y el sector de hidrocarburos.
Lavado de Dinero a Través de Diversos Sectores
El esquema de lavado de dinero de la Familia Hysa era altamente diversificado para mover grandes volúmenes de efectivo e ingresar recursos ilícitos al sistema financiero global. El Departamento del Tesoro señala que el grupo actuaba en coordinación con el Cártel de Sinaloa, el cual habría brindado su aval para que la familia usara su territorio como base de operaciones. Las empresas fachada, como la compañía de desarrollo de videojuegos Rosetta Gaming en Polonia y la firma de refinación H Hidrocarburos, permitían la dispersión de fondos.
Consecuencias de las Sanciones y Bloqueos
Las medidas adoptadas por Estados Unidos son contundentes: se han bloqueado bienes y derechos de 27 entidades y personas ligadas a los Hysa, prohibiendo toda relación comercial con ciudadanos y empresas estadounidenses. Adicionalmente, diez casinos mexicanos asociados con la familia fueron desconectados del sistema financiero estadounidense por su papel central en el esquema de lavado de dinero de la Familia Hysa. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México actuó de manera concurrente, bloqueando cuentas bancarias asociadas a la red, dificultando su capacidad operativa.
