20-Agosto-2025.-.La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que CIBanco está en todo su derecho de presentar una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que la institución financiera fuera señalada por lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo. La mandataria precisó que, hasta el momento, no se tiene conocimiento de que la banca mexicana vaya a proceder, pero que la opción legal está disponible si así lo considera.
Ampliación de sanciones y ofrecimientos de compra
Durante su conferencia, Sheinbaum informó que el Departamento del Tesoro amplió el plazo de sanciones contra los bancos involucrados, lo que da margen para que se revisen las situaciones legales y financieras. Además, existen ofrecimientos de compra para las instituciones afectadas, lo que podría abrir opciones de negociación y resolución antes de recurrir a los tribunales.
El caso refleja la complejidad de las relaciones financieras internacionales y cómo las sanciones económicas pueden afectar a bancos mexicanos, especialmente en el contexto de investigaciones sobre lavado de dinero y el tráfico de sustancias ilícitas como el fentanilo. Expertos legales señalan que la demanda sería un mecanismo para defender la reputación y las operaciones de CIBanco, así como para obtener compensación por posibles daños derivados de las sanciones.
Repercusiones legales y financieras
Una demanda contra el Tesoro de EU podría sentar un precedente importante para otras instituciones financieras mexicanas que enfrenten acusaciones similares. La coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses será clave para garantizar que se respeten los derechos legales de las partes involucradas y que se mantenga la estabilidad financiera.
El tema también destaca la necesidad de reforzar los protocolos internos de prevención de lavado de dinero y de transparencia en operaciones bancarias internacionales. La defensa legal de CIBanco podría incluir tanto la presentación de pruebas que acrediten la legalidad de sus operaciones como la negociación directa con autoridades de Estados Unidos.
En este contexto, la postura de Sheinbaum respalda el derecho de los bancos a recurrir a instancias judiciales internacionales para proteger sus intereses, mientras que las sanciones y acusaciones subrayan la importancia de la supervisión financiera rigurosa y la cooperación internacional en materia de seguridad y cumplimiento legal.
