MÉXICO.- Nunvav Inc, empresa de Samuel y Alexis Weinberg (señalados por el gobierno mexicano como prestanombres de Genaro García Luna) transfirió 47 millones de dólares a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés López Obrador.
Estas transferencias fueron investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el marco de la demanda civil que el gobierno mexicano interpuso en 2021 en una corte de Florida contra los Weinberg y García Luna, con el objetivo de recuperar recursos públicos desviados a través de las compañías Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc.
La investigación sobre Vector inició el 12 de junio de 2024, cuando, a solicitud de los abogados de la UIF, la jueza Lisa Walsh envió una carta rogatoria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para requerir a Citibanamex información sobre la cuenta 36885306 de Vector Casa de Bolsa.
Más tarde, el 9 de agosto, la UIF pidió a los Weinberg entregar documentos que permitieran aclarar el destino de 35 transferencias realizadas entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, por un total de 47 millones de dólares. También solicitó copias de estados de cuenta y cualquier comunicación que hubieran sostenido con Vector sobre dichas operaciones.
Las transferencias a Vector se realizaron desde una cuenta de Nunvav Inc en el Occidental Bank de Barbados, la cual, según autoridades mexicanas, concentraba parte de los recursos desviados provenientes de 30 contratos adjudicados de forma irregular a Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc por el CISEN y el OADPRS durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Samuel y Alexis Weinberg informaron a la UIF que no contaban con documentación relacionada con las operaciones hechas con Vector, y que cualquier solicitud debía dirigirse a Nunvav, empresa con representación legal independiente dentro del proceso judicial.
No obstante, en los archivos de la demanda civil no consta que Nunvav haya explicado el origen o propósito de las 35 transferencias realizadas a Vector entre 2015 y 2016, ni el destino del dinero tras entrar a la cuenta de Vector en Citibank.
Finalmente, el 9 de junio pasado, la jueza Lisa Walsh cerró el caso a petición conjunta de la UIF y los Weinberg, quienes notificaron que habían alcanzado un acuerdo en México que contempla un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República, lo cual les permitiría fungir como testigos colaboradores.
Vector, en la mira de FinCEN por operaciones con el narco
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas con los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Beltrán Leyva.
Según FinCEN, entre 2013 y 2019, una empresa ligada a Genaro García Luna realizó transacciones con Vector por más de 40 millones de dólares, recursos que eran pagos del Cártel de Sinaloa al exsecretario de Seguridad Pública.
Asimismo, la dependencia acusó a Vector de permitir pagos por un millón de dólares de empresas mexicanas a compañías chinas que enviaron precursores químicos con fines ilícitos a México.
En su informe, el Tesoro señaló que, con información confidencial recibida, FinCEN evaluó a bancos y casas de bolsa mexicanas utilizando datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y elaboró una clasificación basada en activos.
Vector Casa de Bolsa apareció en segundo lugar entre las instituciones con mayor actividad potencialmente ilícita, lo que, según FinCEN, sugiere deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Es preocupante que se revelen estas conexiones y transferencias de dinero, porque da la impresión de que hay cosas turbias detrás. La gente merece saber qué está pasando realmente con su dinero y quiénes están involucrados.