Ciudad de México, 1 de junio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la red de falsificadores de facturas conocida como “El Caballito” logró lavar más de 12 mil millones de pesos mediante actividades de evasión fiscal y posible lavado de recursos.
Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, explicó en conferencia que la organización operaba desde hace al menos tres años, periodo en el que se detectaron sus actividades ilícitas.
En la investigación participaron diversas instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes compartieron información para desarticular la red.
De acuerdo con estimaciones de la SHCP, el monto total de las facturas falsas generadas por esta red asciende a más de 12 mil millones de pesos, cifra que equivale a casi la mitad del presupuesto autorizado para el estado de Tlaxcala en 2016, detalló Lara López.
Como parte de las acciones, se realizaron cateos simultáneos en inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán. Durante estos operativos se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, incluyendo las de los presuntos líderes identificados como Maikol “N” y Salvador “N”.
Tras concluir los cateos, se aseguraron 21 domicilios, 14 vehículos (entre ellos dos motocicletas), así como diversas cantidades en distintas monedas: 24 mil 844 dólares, más de un millón 200 mil pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, seis mil 120 euros y mil 50 coronas danesas.
Empresas fachada y operación regional
La Fiscalía estableció que la red operó mediante al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas. Los domicilios fiscales de estas entidades se localizan principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Coordinación interinstitucional para desarticular la red
La colaboración entre la FGR, SAT, SHCP, UIF y SSC fue clave para identificar y desmantelar esta red criminal, que durante años generó un impacto significativo en la evasión fiscal y lavado de dinero a nivel nacional.
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